Τέσσερις τραπεζίτες που επέτρεψαν σε φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν να καταθέσει τεράστια ποσά σε ελβετικές τράπεζες κρίθηκαν ένοχοι για έλλειψη δέουσας επιμέλειας.
Στα πρώην στελέχη του υποκαταστήματος της ρωσικής Gazprombank στη Ζυρίχη επιβλήθηκαν «βαριά» πρόστιμα επειδή βοήθησαν τον μουσικό Σεργκέι Ρολντούγκιν, με το παρατσούκλι “πορτοφόλι του Πούτιν”.
Ο Roldugin φέρεται να κατέβαλε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια (24 εκατομμύρια λίρες) μεταξύ 2014 και 2016.
Δεν έδωσε καμία αξιόπιστη εξήγηση για το από πού προήλθαν τα χρήματα
Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίπτουν ή να κλείνουν λογαριασμούς εάν έχουν αμφιβολίες για τον κάτοχο του λογαριασμού ή την πηγή των χρημάτων όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.
Ο Roldugin, βιολοντσελίστας, είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του προέδρου Πούτιν, της Μαρίας.
Ο Ρώσος ηγέτης του έχει επίσης απονείμει το Τάγμα του Αλεξάντερ Νέφσκι, ένα παράσημο που απονέμει η Ρωσική Ομοσπονδία.
Τρεις από τους καταδικασθέντες τραπεζίτες είναι Ρώσοι και ένας Ελβετός
Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 741.000 ελβετικών φράγκων (655.600 λιρών), με αναστολή για δύο χρόνια.
Οι άνδρες, οι οποίοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω των ελβετικών περιορισμών για τη δημοσιοποίηση, δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του ελβετικού δικαστηρίου.
Το δικαστήριο της Ζυρίχης δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι οι τέσσερις είχαν αμφιβολίες όταν ο Ρώσος μουσικός εμφανίστηκε με εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η ετυμηγορία λέει ότι θα έπρεπε να το είχαν κάνει και δεν ενήργησαν.
Θέτει τους τραπεζίτες σε όλη τη χώρα σε εγρήγορση ότι οι νόμοι περί δέουσας επιμέλειας θα εφαρμοστούν.
Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του κ. Ρολντούγκιν αποκαλύφθηκαν το 2016 στο πλαίσιο των Panama Papers, που αφορούσαν τη διαρροή εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά.
Οι πληροφορίες αποκαλύφθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του BBC Panorama.
Το 2014, ο μουσικός δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι εκατομμυριούχος
Ο δικαστής στο δικαστήριο της Ζυρίχης δήλωσε ότι ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Roldugin δεν ήταν ο πραγματικός κάτοχος των χρημάτων που κατέθεσε.
Είπε ότι οι τέσσερις τραπεζίτες που άνοιξαν τους λογαριασμούς θα έπρεπε να είχαν κάνει ερωτήσεις: «Ο κ. Roldugin δεν είχε κανένα εμφανές εισόδημα, οπότε από πού προέρχονταν τα χρήματα;»
Οι ποινές τους είναι ήπιες, αλλά η υπόθεση αυτή έχει μεγάλες επιπτώσεις. Αν τα χρήματα δεν ήταν του κ. Roldugin, ποιανού ήταν;
Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος τώρα τελεί υπό δυτικές κυρώσεις, φημολογείται ότι διαθέτει τεράστιο πλούτο, μέρος του οποίου έχει επενδυθεί στο εξωτερικό.
Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις
