Ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που ξεπλένει μαύρο χρήμα και έχει κάνει απάτες σε βάρος του δημοσίου εμφανίζει τον γνωστό παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη πολυσέλιδο πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη.
Έχουν ήδη δεσμευθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκου Κοκλώνη και ζητείται να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για απάτη σε βάρος του δημοσίου, φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων αγνώστου ταυτότητας, που κινούνται παράνομα στο εξωτερικό και φέρονται να συνδέονται με τη μαφία.
Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον ακόμα επτά άτομα μεταξύ των οποίων μία δικηγόρος αλλά και ένας Αλβανός, ο οποίος φέρεται ο στενός συνεργάτης του και είναι ήδη προφυλακισμένος για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.
Θα ελεγχθούν επίσης οι εκπρόσωποι τουλάχιστον 15 εταιρειών που είχε συστήσει ο Νίκος Κοκλώνης μέσω των οποίων φέρεται να έχει προκληθεί ζημιά στο δημόσιο που αγγίζει τα 30 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι σε μονοπρόσωπη εταιρεία του με κεφάλαιο 4.000 ευρώ εγκρίθηκε επιδότηση 9 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο προΐσταται ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η εν λόγω επιδότηση μπλοκαρίστηκε πριν εκταμιευτούν τα χρήματα με ενέργειες του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
